資金を入金後2週間以内に、身分証明書と銀行口座詳細を提出し、口座の本人確認手続きが行われなければなりません。 これには、法的なものと実務的なものの2つの理由があります。
法的理由 BullionVaultは、法律に従って顧客の本人確認をしなければなりません。
実務的理由 BullionVaultとお客様にとっても、まず最終の資金受け取り口座を同意することは、セキュリティー上非常に重要なことと考えます。
二つの方法で本人確認手続きを行うことができます。ウェブサイトでアップロードするオンラインでの方法をお勧めしますが、オンラインでの手続きができないお客様のために郵送での手続きも受け付けています。
もし、スキャナーやデジタルカメラを使うことができ、必要な書類をすでに持っている場合は、書類送付の作業は10分以内で終了することができます。送付された書類は数日の間に弊社で確認をし、Eメールでその状況をご連絡いたします。
オンラインでの本人確認手続きを行うには、まずBullionVault口座にログインをします。 口座そして 本人確認手続き を選択し、その説明をお読みください。
下記の書類をスキャンもしくはデジタルカメラで撮影し、アップロードください。
パスポート、ナショナル・アイデンティティ・カード、もしくは写真付き運転免許証
共同口座、会社口座もしくは信託口座の場合は、その口座を承認できる方お一人の身分証明書のみを必要とします。
BullionVault口座への入金に使用する（もしくは使用した）接続銀行口座の最新の銀行口座明細書
この銀行口座明細書は、銀行名、口座名、住所、口座番号、支店番号/sort code/IBAN及びSwift/BICコードが明記されている必要があります。
日本の銀行をお使いの場合は、お客様の預金通帳の口座詳細（銀行名、口座名、お客様住所、口座番号、支店名及び支店番号）の明記されているページの写しに加え、お客様お取引銀行のSwift/BICコードが必要となります。そのため、Swift/BICコードを取引銀行へご確認の上、先の通帳の写しにご記入の上送付ください。
登記簿、もしくはそれと同様の会社及び信託を法的に証明する書類。
まず、銀行による本人確認証明書フォームを印刷してください。フォームの上段を記入し、パスポートサイズの写真を添付ください。その後、取引銀行へフォームをお持ちいただき、銀行で下段を記入してもらい、写真で本人であることを確認してもらい、捺印をしてもらってください。このフォーム上の弊社住所宛まで郵送ください。
その際、書留で送付されることをお勧めします。しかしながら、通常の郵送でも受領します。
注 ここで送付いただくフォームは、写しではなく原本を送付願いいたします。
本人確認手続きが終了次第Eメールをお送りいたします。それに加え、本人確認手続きの進捗状況は、BullionVault口座にログインをし 口座 本人確認手続きページで確認いただけます。
BullionVaultの現在の司法権が及ぶ範囲において、お客様が実在する人物で、正しい身元証明を所持し、犯罪で得た収入を隠そうとしていない限りは、法律上でお客様の所有物及び個人情報の権利は守られています。
お客様の国が反自由主義的な政策を取り、金地金所有に関して、金地金の没収もしくは個人情報を開示するといった新しい規則を導入するような場合は、不可抗力を除き、BullionVaultはそれに協力せず、お客様によって選択された保管場所の司法権が及ぶ範囲の法律に従いお客様の所有権を守る方法を見つけるべく努力します。
お客様が一般的に問題とされる組織犯罪や凶悪な犯罪で正当な取調べを行われていない限り、お客様の身元が正しく確認されている限りは、英国、スイス、米国当局は、お客様の経済状況を開示 すべきでないという立場をとっています。
もし、家族もしくは友人の方がスキャナをお持ちでしたら、それをお使いいただくことをお勧めします。そうでない場合は、インターネットカフェなどでもこのようなサービスを提供しています。
もしくは、デジタルカメラ、または高解像度のカメラを搭載した携帯電話をお使いいただけます。もし、どちらもお持ちでない場合は、郵送での本人確認手続きを参照ください。
オンラインバンキングのページのスクリーンイメージも本人確認手続き用書類として受け付けています。送付いただくスクリーンイメージにお客様の名前、住所、口座番号、 支店番号、SWIFT(BIC)コードの詳細が全て含まれていることを確認の上、送付ください。
もしくは、郵送での本人確認手続きをご利用ください。
ヘフプメニューの中の書類をオンラインで提出する方法についてを参照ください。
Eメールに添付された書類は本人確認書類として受理することはできません。この方法でいただいた書類には2つの問題があります。一つは、安全ではない点です。そして、他の点は送信した人物が必ずしも口座所有者であると確認できない点です。しかしながら、アップロードいただくことによりこの二つの問題を解決することができます。この方法による送信では、高いセキュリティーレベルの暗号化テクニックを使用し、送信される書類は守られています。また、アップロードする際にBullionVaultウェブサイトにログインをする必要があるため、ログイン詳細を知る口座所有者によって送信されたものと確認できます。
全ての本人確認手続き用書類は、それぞれ確認され、情報を入力した上で、システム上で本人確認手続き終了の処理がされます。そのため、書類を送付後最大5営業日で先の処理が行われるとお考えください。（当然郵送で送られた書類は、送付にかかる時間を考慮いただく必要があります。）
この期間を過ぎても手続き終了の連絡がない場合は、弊社からのEメールがスパムフォールダーに入っていないかをご確認ください。もし、何らかの理由で本人確認手続きが終了できない場合は、Eメールでその旨をお伝えし、どのようにすべきかをご説明いたします。
もし、この件でまだ何かご心配なことがあるようでしたら、弊社まで問い合わせください。
本人確認手続き前であっても、送金可能です。本人確認手続きが終了していないがために制限されるのは、引き出しのみです。
本人確認手続きは、口座登録後から行うことができます。しかしながら、多くのユーザーは送金前に全ての手続きを終了されることを希望されることが多いようです。
ほとんどのお客様にとって、本人確認手続きは簡単に問題なく行われます。しかしながら、弊社は世界中に顧客がいるために、その顧客は世界中の金融機関と取引をされています。そのため、異なる本人確認証明書や金融機関の口座明細書、さらには送金のために必要な詳細があり、その全てに備えることは不可能であるため、もし問題があるようでしたら、ぜひ弊社までお問い合わせください。お客様の本人確認手続きのお手伝いをできるかぎりさせていただきます。
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